Мошенники покупают товар с похищенных карт, чтобы сбросить его

0

125

Брайан Кербс в статье на своем сайте krebsonsecurity.com посвящает в подробности распространенной мошеннической схемы.

Проверенный временем способ извлечения денежных средств с украденных кредитных карт включает в себя аферу пересылки. Она предполагает покупку товаров с похищенных карт, а затем их перепродажу и отправку из Америки в Восточную Европу, в первую очередь, в Россию. Последнее исследование показывает, что ежегодно таким способом с использованием около 1,6 млн карт мошенниками добывается порядка $1,8 млрд. Но уже определено несколько ключевых пунктов, в которых можно нарушить эту прибыльную деятельность по отмыванию денег.

Многие розничные продавцы уже давно перестали напрямую поставлять товары из США в Россию и Восточную Европу, ссылаясь на большую долю мошеннических операций в отношении товаров, предназначенных для этих регионов. В результате аферисты усовершенствовали свою схему, создав компании по пересылке. Просто теперь карточные воры и операторы услуг делят прибыль от товаров, оплаченных за счет украденных кредитных и дебетовых карт.

Читайте также: 9 опасностей работы с платежными системами

Большее понимание этой истории может дать исследование, опубликованное недавно под названием «Капли для обращения: анализ аферы пересылки», имеющее несколько создателей (в том числе, автора этой статьи). Также лучше понять схему пересылки поможет краткий справочник по терминологии воров, где описаны роли различных участников аферы.

«Оператор» службы повторной отправки специализируется на подборе «мулов повторной отправки» или «капель». Это, по сути, ничего не подозревающие потребители в Соединенных Штатах, которые вовлечены мошенниками через работу на дому с обещанием ежемесячной зарплаты до 2500 долларов только за прием пакетов для пересылки… Читать далее: полный текст статьи можно прочесть на английском языке на krebsonsecurity.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишись на рассылку, чтобы всегда быть в курсе финансовых событий:

 Добавить меня в рассылку

Поделиться

Оставьте комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: